Jak detektyw identyfikuje fałszywe referencje biznesowe

Weryfikacja referencji biznesowych to kluczowy element due diligence, detektyw zaczyna od analizy dokumentów rejestrowych firmy, następnie sprawdza wiarygodność osób wystawiających referencje, kontaktując się z nimi bezpośrednio, weryfikuje ich stanowiska i powiązania z firmą, szczególną uwagę zwraca na niespójności w informacjach, takie jak rozbieżności w datach, brak szczegółowych opisów projektów lub ogólnikowe sformułowania, istotne jest także poszukiwanie śladów manipulacji cyfrowych, na przykład edycji dokumentów lub tworzenia fałszywych profili w mediach społecznościowych, doświadczony detektyw potrafi wykryć subtelne sygnały ostrzegawcze, zabezpieczając klienta przed potencjalnym oszustwem.